사내이사 현황
대표이사
정백재
(주)지누스 사내이사(상근)
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2025.03.20)
사내이사
윤종원
(주)지누스 사내이사(상근)
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2022.05.25)
사내이사
윤영식
(주)지누스 사내이사(비상근)
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2022.05.25)
지누스 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix, 2025년)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정백재 | 윤종원 | 윤영식 | 공영칠 | 송돈헌 | 심상비 | |
| 경영·리더십 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 리스크관리·ESG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 회계·재무·세무 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 법률·규제 | ○ | ○ | ○ | |||
| 유통·마케팅 | ○ | ○ | ○ | |||
| 국제통상 | ○ | ○ | ||||
| 독립성 | ○ | ○ | ○ | |||
| 최초선임일 | '25.03. | '22.05. | '22.05. | '22.05. | '22.05. | '22.05. |
| 소속위원회 | 내부거래위원회 ESG경영위원회 |
감사위원회 사외이사후보 추천위원회 보상위원회 ESG경영위원회 내부거래위원회 |
감사위원회 사외이사후보 추천위원회 보상위원회 ESG경영위원회 내부거래위원회 |
감사위원회 사외이사후보 추천위원회 보상위원회 ESG경영위원회 내부거래위원회 |
||
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 |
| 나이 | 만 56세 | 만 51세 | 만 56세 | 만 57세 | 만 60세 | 만 61세 |
※ 보유 역량 설명
1) 경영·리더십 (6명 중 6명) : 대규모 조직을 운영하는 필요한 전문성 보유
2) 리스크관리·ESG (6명 중 5명) : 회사 경영에 있어서 발행할 수 있는 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리 및 대처에 관한 전문성 보유
3) 회계·재무·세무 (6명 중 5명) : 회사 회계에 관한 감사 및 재무 관리 전문성 보유
4) 법률·규제 (6명 중 3명) : 회사 경영 간 법률적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 또는 법률 및 공공정책에 관한 전문성 보유
5) 유통·마케팅 (6명 중 3명) : 도·소매업 판매, 디지털 마케팅 부문에 있어서의 전문성 보유
6) 국제통상 (6명 중 2명) : 글로벌 물류 및 영업 등과 관련된 부문에 있어서의 전문성 보유
이사회 주요 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.06 | 1. 제45기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 물류센터 임차 계약 승인의 건 | ||||
| 3. 중장기 배당정책 수립 및 공시 승인의 건 | ||||
| 4. 자기주식 취득 및 소각 결정 승인의 건 | ||||
| 2 | 2024.02.21 | 1. 제45기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 제45기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 | ||||
| 2-1 제45기 재무제표 승인의 건 | ||||
| 2-2 정관 일부 변경의 건 | ||||
| 2-3 이사 보수 한도 승인의 건 | ||||
| 3 | 2024.03.21 | 1. 이사보수 집행 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 4 | 2024.05.03 | 1. Keetsa 인수 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 5 | 2023.08.05 | 1. 미국 판매법인, 수입자 통관 보험(CBI) 가입에 대한 본사 지급 보증의 건 | 가결 | 3/3 |
| 6 | 2024.11.04 | 1. 대표이사 직무 대행 선임의 건(이사회 의장 선임) | 가결 | 3/3 |
| 2. 퇴직위로금 지급 승인의 건 | ||||
| 3. 무상증자 시행 승인의 건 | ||||
| 4. 계열회사와의 거래 승인의 건 (‘25년도 내부거래 한도 승인) |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.27 | 1. 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 최고경영자 (대표이사) 승계에 관한 규정 제정의 건 | ||||
| 3. 이사회 및 사외이사 평가 제도 도입의 건 | ||||
| 2 | 2023.02.21 | 1. 제44기 정기주주총회 소집 결정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 제 44기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 | ||||
| 3. 뉴질랜드 신규법인 설립 승인의 건 | ||||
| 4. Mellow 법인 채무보증 연장 승인의 건 | ||||
| 5. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 | ||||
| 3 | 2023.03.23 | 1. 이사보수 집행 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 한국 법인 신규차입 한도 개설 승인의 건 | ||||
| 3. 미국 판매법인 신규차입에 대한 지급보증 승인의 건 | ||||
| 4 | 2023.05.08 | 1. PT.ZINUS Dream Indonesia 신규 무역금융한도에 대한 본사보증 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 5 | 2023.08.07 | 1. 멕시코 신규법인 설립 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 내부거래위원회 규정 개정의 건 | ||||
| 6 | 2023.11.06 | 1. 무상증자 시행 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 경영자문계약 체결의 건 | ||||
| 3. 계열회사와의 거래 승인의 건 ('24년도 내부거래 한도 승인) |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 참석 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.01.06 | 1. 인도네시아 신규 생산법인(3공장) 설립의건 | 가결 | 3/3 |
| 2 | 2022.02.08 | 1. 제43기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 3 | 2022.02.21 | 1. 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건 | ||||
| 3. 2021년도 하반기 임원 인센티브 지급의 건 | ||||
| 4. Mellow 법인 금융한도 및 본사지급보증 계약의 건 | ||||
| 4 | 2022.02.28 | 1. 제43기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 가결 | 3/3 |
| 5 | 2022.03.07 | 2. 이익잉여금 처분계산서 (현금배당) 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 6 | 2022.03.22 | 1. 신주인수계약 체결 승인 및 제3자 배정 유상증자 | 가결 | 3/3 |
| 2. 인니법인 무역금융 지급보증 연장의 건 | ||||
| 3. 한국법인 무역금융 한도 개설의 건 | ||||
| 7 | 2022.03.24 | 1. 신임 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 8 | 2022.04.15 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 기준일 설정의 건 | ||||
| 9 | 2022.05.10 | 1. 임시주주총회 소집안건 변경의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 회사 중요규정 개정의 건 | ||||
| 3. PT.Zinus Global Indonesia 무역금융한도 연장에 대한 본사 지급보증기간 연장의 건 | ||||
| 4. PT.Zinus Dream Indonesia 무역금융한도에 대한 본사 지급보증의 건 | ||||
| 10 | 2022.05.18 | 1. 신주인수계약 및 제3자 배정 유상증자 납입일 확정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 11 | 2022.05.25 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 12 | 2022.06.27 | 1. 칠레 판매법인 설립의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 이왕희 부회장(전임 CFO)의 상임 고문 임명의 건 | ||||
| 3. 한국법인 수입신용장 한도 승인을 위한 내부 프로세스 확정의 건 | ||||
| 13 | 2022.08.05 | 1. 한국법인 전결규정 개정의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 임원보상 프로그램 도입의 건 | ||||
| 14 | 2022.10.21 | 1. 인도네시아 생산법인(PT.Zinus Global Indonesia) 단기차입금 및 무역금융한도 연장에 대한 본사보증 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 15 | 2022.11.07 | 1. 무상증자(신주배당률 10%) 시행 승인의 건 | 가결 | 3/3 |
| 2. 신규 이사회 내 위원회 설치 및 위원회별 위원장 임명의 건 | ||||
| 3. 이사회 규정 개정의 건 | ||||
| 4. 감사위원회 규정 개정의 건 |
위원회
감사위원회 등 각 위원회별 구성원
사외이사 감사위원장
공영칠
감사위원회 / 내부거래위원회 위원장
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2022.05.25)
사외이사 감사위원
심상비
사외이사후보추천위원회 / ESG경영위원회 위원장
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2022.05.25)
사외이사 감사위원
송돈헌
보상위원회 위원장
임기: 2025.03~2027.03 (최초선임일 : 2022.05.25)
감사위원회 주요 내용
| 구분 | 주요 내용 | 위원회 규정 |
|---|---|---|
| 구성 | 사외이사 3명 (공영칠, 심상비, 송돈헌 - 1인 이상 회계전문가 포함) | |
| 위원장 | 공영칠 | |
| 직무 | 회사의 회계 감사와 업무 감사 | |
| 회의소집 | 정기회의 (매 분기 1회) 및 필요 시 임시회의 | |
| 부의사항 | 주주총회에 제출할 재무제표 등에 관한 감사보고서의 승인 | |
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인 | ||
| 외부감사인 선임 | ||
| 기타 관련 법령 및 정관이 정하는 사항 |
사외이사후보추천위원회 주요 내용
| 구분 | 주요 내용 | 위원회 규정 |
|---|---|---|
| 구성 | 사외이사 3명 (공영칠, 심상비, 송돈헌) | |
| 위원장 | 심상비 | |
| 직무 | 사외이사후보의 추천 | |
| 회의소집 | 필요시 개최 | |
| 부의사항 | 주주총회에서 선임될 사외이사 후보의 추천 |
내부거래위원회 주요 내용
| 구분 | 주요 내용 | 위원회 규정 |
|---|---|---|
| 구성 | 사외이사 3명 (공영칠, 심상비, 송돈헌), 사내이사 1명(윤종원) | |
| 위원장 | 공영칠 | |
| 직무 | 계열회사와의 상품, 용역 거래 등의 적정성 검토 | |
| 회의소집 | 정기회의 (매 분기 1회) 및 필요 시 임시회의 | |
| 부의사항 | 계열회사와의 공시대상 내부거래 승인 등 |
보상위원회 주요 내용
| 구분 | 주요 내용 | 위원회 규정 |
|---|---|---|
| 구성 | 사외이사 3명 (공영칠, 심상비, 송돈헌) | |
| 위원장 | 송돈헌 | |
| 직무 | 등기이사 보수한도 적정성 검토 | |
| 회의소집 | 정기회의 (매년 1회) 및 필요 시 임시회의 | |
| 부의사항 | 차기년도 등기이사 총 보수한도액의 적정성 심의 |
ESG경영위원회 주요 내용
| 구분 | 주요 내용 | 위원회 규정 |
|---|---|---|
| 구성 | 사외이사 3명 (공영칠, 심상비, 송돈헌), 사내이사 1명 (윤종원) | |
| 위원장 | 심상비 | |
| 직무 | ESG경영 강화 및 체계적인 ESG경영 실천을 위한 관련 활동 계획 검토 | |
| 회의소집 | 정기회의 (매 반기 1회) 및 필요 시 임시회의 | |
| 부의사항 | 주요 친환경 관련 투자 계획 | |
| 주요 사회공헌 활동 계획 | ||
| 안전ㆍ보건ㆍ환경 계획 수립 및 운영 등 |
외부 감사인 선임 현황
| 법인명 | 계약기간 |
|---|---|
| 삼정회계법인 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
이사회 평가 (2024년도 사업연도 해당 기준)
-
- 1. 평가 개요
- 평가 주기: 매년 연초 (직접 사업연도말까지의 활동을 이듬해 연초에 평가)
- 평가 방식 및 실시 주체: 이사회 구성원 (이사) 개별로 이사회에 대하여 평가 문항별 채점 (5점 척도 방식)
- 평가 항목: 지배구조 모법규준에 맞춰 제정된 평가 문항 (표 확인)
- 평가 결과: 각 부문별 점수를 백분율로 환산하여 공개 (표 확인)
- 기타 사항: 이사회 평가 제도는 ’24년 02월 05일 이사회 심의를 통해 평가 문항 및 방식에 대한 검토를 거친 후 결의된 사항임
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- 2. 평가 결과
- 이사회 평가 결과 (2025년 02월 19일, 이사회 보고)
(점수 기준 : 5점 만점을 백분율로 환산)
외부 감사인 선임 현황 구분 문항 수 주요 평가 문항 평가결과(평가 점수) 이사회의 역활과 책임 4 경영이념 등 산업 이해도, 경영진 책임사항과 윤리의무 인지 등 96.7% 이사회 구조 7 대표이사 및 이사회 의장 분리, 규모 적정성, 최고경영자 승계정책 수립 여부, 교육 여부 등 95.2% 이사회 운영 9 이사회 개최 횟수, 참석률, 규정 외부 공개, 안건 관련 정보 접근성 등 92.2% 이사회 내 위원회 11 위원장의 사외이사 여부, 사외이사 과반수 여부, 정보 접근성, 감사관련 교육 여부 등 95.8% 평가 및 반영 3 평가 결과 공개 여부, 평가 결과에 대한 결과 피드백 및 논의 등 96.7% 합계 34 94.9%
